Как проверить партнера, контрагента, юридическое лицо, перед заключением сделки на крупную сумму или дополнительно убедиться в его благонадежности?

Не секрет, что для проверки контрагента многие компании запрашивают копии учредительных документов, свидетельства о регистрации, документов, подтверждающих полномочия руководителя и даже участников. Однако, этого бывает недостаточно. Ведь история компании часто бывает связана с судебными спорами, а если эта компания должна значительные суммы и ведет себя ненадлежащим образом? В этой части важно не ограничивать проверку формальным просмотром базы или картотеки дел арбитражных судов, а подойти к этому вопросу шире. Можно проверить наличие судебных дел с организацией в следующих источниках:

– картотека арбитражных дел (kad.arbitr.ru);

– справочные правовые системы (в том числе по решениям арбитражных судов первой инстанции, определений арбитражных судов, актам судов общей юрисдикции);

– ГАС Правосудие (sudrf.ru);

– база на сайте gcourts.ru;

– база суда общей юрисдикции по местонахождению общества;

– информация о компаниях на сайте ФССП России;

– реестр недобросовестных поставщиков – rnp.fas.gov.ru;

– информация о проверках антимонопольного органа – solutions.fas.gov.ru;

– информация о проверках на сайте Генеральной прокуратуры plan.genproc.gov.ru/plan2015.